Perquisitions de l'ED chez Sanjeev Arora, ministre du parti AAP
17 avril 2026
Un ministre du parti AAP est visé par une série de perquisitions. Les enquêteurs le soupçonnent de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers. Cette affaire tend un peu plus les relations entre son parti et le gouvernement central.
L'Enforcement Directorate a mené d'importantes perquisitions ce vendredi. Elles visaient plusieurs lieux liés à Sanjeev Arora, ministre du Cabinet du Pendjab, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et infraction à la législation sur les changes. Les perquisitions ont commencé tôt le matin dans treize endroits à Ludhiana, Jalandhar, Gurgaon et Chandigarh, ciblant les résidences et les bureaux du responsable du parti Aam Aadmi (AAP). Cette action fait partie d'une enquête en cours sur des irrégularités financières présumées. Celles-ci incluent l'utilisation illégale de terrains, le transfert d'argent provenant de paris et des délits d'initié. Les forces de police centrales ont été déployées pour sécuriser les lieux pendant les opérations.
L'enquête de l'agence fédérale est menée en vertu de la loi sur la gestion des devises étrangères (FEMA). Elle se concentre sur des allégations visant Hampton Sky Realty Ltd, une société immobilière promue par Arora et dont son fils est le directeur général. L'ED enquête sur des accusations selon lesquelles l'entreprise aurait illégalement modifié l'usage d'un terrain industriel. Elle aurait aussi déclaré des ventes frauduleuses pour gonfler le prix de ses actions et facilité le recyclage de fonds en provenance des Émirats arabes unis. L'enquête a également établi un lien entre le ministre et une plateforme de paris illégale présumée, « Khiladi Book ». Elle suggère que son influence politique aurait pu servir à protéger des organisateurs de paris en échange d'une part des bénéfices.
C'est la deuxième fois que l'ED perquisitionne cet industriel devenu homme politique. Ses propriétés avaient déjà été fouillées en octobre 2024 dans une affaire de fraude foncière. Les dernières perquisitions se sont déroulées alors qu'Arora était apparemment en visite officielle à Amsterdam pour une initiative de promotion des investissements. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Arora a pris acte de l'action de l'agence. Il a déclaré qu'en tant que citoyen responsable, il coopérerait pleinement à l'enquête, se disant confiant que la vérité éclaterait. Les perquisitions ont également visé les locaux de ses associés, Hemanth Sood et Chandrasekhar Aggarwal.
La perquisition a déclenché une vive réaction politique. Le chef national de l'AAP, Arvind Kejriwal, et le chef du gouvernement du Pendjab, Bhagwant Mann, ont condamné l'action. Ils la qualifient d'attaque à motivation politique menée par le gouvernement central dirigé par le BJP. Mann a décrit l'opération comme un « meurtre de la démocratie ». Selon lui, elle s'inscrit dans la préparation du BJP pour les élections de 2027 au Pendjab, accusant les agences centrales d'être utilisées pour harceler les gouvernements non-BJP. L'action contre Arora intervient deux jours seulement après que l'ED a mené des perquisitions similaires dans les locaux d'Ashok Kumar Mittal, député de l'AAP à la Rajya Sabha, ce qui intensifie la confrontation entre le parti et les autorités centrales.
Les opposants à l'AAP ont saisi l'occasion. Bikram Singh Majithia, un dirigeant du parti Shiromani Akali Dal, a affirmé que les actions de l'ED mettaient en lumière un réseau de « changeurs d'argent » au sein du parti Aam Aadmi. Arora, un homme d'affaires ayant des intérêts dans l'immobilier et l'exportation, est entré en politique en 2022 en étant élu à la Rajya Sabha. Il a ensuite été intégré au cabinet du Pendjab, où il détient notamment le portefeuille de l'Industrie et du Commerce. L'enquête va maintenant se poursuivre sur la base des preuves recueillies lors des perquisitions, avec des conséquences potentielles pour le ministre et pour le paysage politique du Pendjab.
Source: toi