La ED allana propiedades del ministro del AAP Sanjeev Arora
17 de abril de 2026
La Dirección de Ejecución allanó las propiedades del ministro del AAP, Sanjeev Arora. Se le investiga por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros.
La Dirección de Ejecución realizó este viernes extensos registros en múltiples propiedades vinculadas al ministro del gabinete de Punjab, Sanjeev Arora. La acción se enmarca en una investigación por lavado de dinero y violación de la ley de divisas. Los allanamientos comenzaron temprano por la mañana en trece lugares de Ludhiana, Jalandhar, Gurgaon y Chandigarh. Los objetivos fueron las residencias y oficinas del líder del partido Aam Aadmi (AAP). Esta medida es parte de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades financieras. Estas incluyen el uso ilegal de terrenos, el desvío de dinero de apuestas y el uso de información privilegiada. Se desplegaron fuerzas policiales federales para asegurar los lugares durante los registros.
La investigación de la agencia federal se realiza bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA). Se centra en acusaciones contra Hampton Sky Realty Ltd, una empresa inmobiliaria promovida por Arora donde su hijo es director general. La ED investiga denuncias de que la empresa realizó cambios ilegales en el uso de un terreno industrial. También se la acusa de registrar ventas fraudulentas para inflar el precio de sus acciones y de facilitar el movimiento de ida y vuelta de fondos desde los Emiratos Árabes Unidos. La investigación también ha vinculado al ministro con una presunta plataforma de apuestas ilegales llamada "Khiladi Book". Se sugiere que se pudo haber usado influencia política para proteger a los operadores de apuestas a cambio de una parte de las ganancias.
Esta es la segunda vez que la ED allana al empresario convertido en político. Sus propiedades ya habían sido registradas en octubre de 2024 por un caso relacionado de fraude de terrenos. Los últimos allanamientos ocurrieron mientras Arora se encontraba, según informes, en una visita oficial en Ámsterdam para una iniciativa de promoción de inversiones. En un mensaje en redes sociales, Arora reconoció la acción de la agencia. Afirmó que, como ciudadano responsable, cooperaría plenamente con la investigación y expresó su confianza en que la verdad prevalecerá. Los registros también se extendieron a las propiedades de sus socios comerciales, Hemanth Sood y Chandrasekhar Aggarwal.
El allanamiento ha provocado una fuerte reacción política. El coordinador nacional del AAP, Arvind Kejriwal, y el jefe de gobierno de Punjab, Bhagwant Mann, condenaron la acción. La calificaron como un ataque con motivaciones políticas del gobierno central, liderado por el BJP. Mann describió la medida como un "asesinato de la democracia" y parte de los preparativos del BJP para las elecciones de la Asamblea de Punjab de 2027. Alegó que las agencias centrales se están utilizando para hostigar a los gobiernos que no son del BJP. La acción contra Arora ocurre solo dos días después de que la ED realizara registros similares en las propiedades de Ashok Kumar Mittal, otro diputado del AAP en la Rajya Sabha, intensificando la confrontación entre el partido y las autoridades centrales.
Los opositores del AAP han aprovechado la investigación. Bikram Singh Majithia, líder del partido Shiromani Akali Dal, alegó que las acciones de la ED apuntan a una red de "cambistas de dinero" dentro del partido Aam Aadmi. Arora es un empresario con intereses en el sector inmobiliario y las exportaciones que entró en política en 2022, cuando fue elegido para la Rajya Sabha. Más tarde fue incorporado al gabinete del estado de Punjab, donde ocupa, entre otras, la cartera de Industrias y Comercio. La investigación en curso continuará basándose en las pruebas recogidas durante los registros, con posibles implicaciones tanto para el ministro como para el panorama político de Punjab.
Source: toi